易寶支付違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，被罰411萬(wàn)

WEMONEY研究室林小林2022-01-07 19:16

近日，國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站披露了行政處罰決定書(shū)，易寶支付有限公司違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外被罰款410.73萬(wàn)元。

具體來(lái)看，易寶支付有限公司違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條，《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》（匯發(fā)〔2015〕7號(hào)文印發(fā)）第八條。國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，對(duì)易寶支付有限公司處以410.73萬(wàn)元罰款。

易寶支付曾多次收到監(jiān)管罰單。去年7月，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部（北京）公示行政處罰信息，易寶支付因未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，被罰款291.1萬(wàn)元。時(shí)任總經(jīng)理、反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)唐彬?qū)σ讓氈Ц哆`法行為負(fù)有責(zé)任，被處罰款8.14萬(wàn)元。2020年7月，易寶支付有限公司大連分公司存在違反支付結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定的違法行為，中國(guó)人民銀行大連市中心支行對(duì)其做出警告，罰款86萬(wàn)元的行政處罰。

天眼查顯示，易寶支付成立于2003年7月，注冊(cè)資本為1億元，創(chuàng)始人、法人、實(shí)控人為唐彬。（WEMONEY研究室林小林/編輯）

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